آگهي دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شركت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامي خاص)

به شماره ثبت 312499 و شناسه ملی 10103511827

 بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت 17:00 روز شنبه مورخ 1398/02/28 در محل تالار مجتمع پردیس کیان حضور بهم رسانند. لازم به ذکر است (در اجرای ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت) سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان در ساعات اداری روزهای سه شنبه 1398/02/24 و چهارشنبه 1398/02/25 جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجمع، با در دست داشتن اصل کارت ملی به همراه اوراق نمایندگی و یا وکالت، به اداره سهام شرکت واقع در تهران -  بزرگراه شهید ستاری شمالی - خیابان شهید خلیل آبادی - خیابان هجرت - کوچه شقایق شانزدهم - پلاک 30 – طبقه اول مراجعه نمایند.

نشانی محل برگزاری مجمع : تهران - بزرگراه نواب - بعد از پل حق شناس - خروجی چراغی و سعیدی - بلوار شهید چراغی(جوانه) – شماره 41- طبقه ششم - تالار مجتمع پردیس کیان

دستورجلسه :

1. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای دوره مالی منتهی به 97/10/30.
2. بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 97/10/30.
3. انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی 1398.
4. تعیین روزنامه کثیر الانتشار.
5. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی 1398.
6. تعیین پاداش هیئت مدیره برای دوره مالی عملکرد 1397.
7. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)