ســــمیـکـو سایپا |
شركت گروه سـرمایهگذاری كاركنان سایپا
(
سـميكو
)
SAIPA
EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY
|
پنجشنبه 29 شهریور 1403 | En | Fa |
مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت پیشگامان خوراک تابان (سهامی خاص) برگزار گردید.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پیشگامان خوراک تابان (سهامی خاص) منتهی به 1397/10/30 در تاریخ 1398/02/02 با حضور کلیه سهامداران در سالن اجتماعات گروه سمیکو تشکیل گردید.
در ابتدا بر اساس ماده 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، هیات رئیسه مجمع از افراد ذیل تشگیل گردید:
آقای دکتر حیدری کرد زنگنه بعنوان رئیس مجمع، آقای طهماسبی و خانم رستمی بعنوان نظار و آقای مرادی بعنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
مجمع عمومی بعد از انتخاب هیات رئیسه به شرح فوق و اعلام رسمیت جلسه، نخست گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین قرائت و سپس گزارش فعالیت های هیات مدیره توسط مدیر عامل شرکت پیشگامان خوراک تابان ارائه گردید. سپس مجمع عمومی بعد از بررسی های لازم نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم نمودند:
1_ صورتهای مالی پایان دوره مربوط به وضعیت و عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت پیشگامان خوراک تابان (سهامی خاص) برای سالی مالی منتهی به 97/10/30 پس از بررسی از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان داده شد و مورد تصویب قرار گرفت.
2_ موسسه حسابرسی رهبین بعنوان بازرس اصلی و موسسه داریا روش بعنوان بازرس علی البدل تعیین گردید.
3_ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار ، جهت نشر اطلاعیه ها و آگهی های شرکت تعیین شد.
4_ مجمع با تقسیم 90 درصد از سود قابل تخصیص سال مالی 1397 موافقت نمود.
5_ سایر موارد دستور جلسه مجمع عادی مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
6_ مجمع عمومی فوق العاده با تغییر سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال لغایت پایان اسفندماه همان سال موافقت نمود.
7_ با توجه به تغییرات سال مالی مقرر گردید که شرکت نسبت به تهیه صورتهای مالی 2 ماهه بهمن و اسفند سال 1397 اقدام و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را برگزار نماید.
8_ مجمع عمومی تکالیفی را برای شرکت تعیین کردند که مقرر گردید حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری حل و فصل گردند.