آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

به شماره ثبت 312499 و شناسه ملی 10103511827

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/04/02 در محل سالن سردار شهيد قاسم سليمانی واقع در استان تهران، شهر تهران، کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج، شرکت پارس خودرو تشکیل میشود، حضور بهم رسانند .

لازم به ذکر است (در اجرای ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت)، سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان در ساعات اداری روزهای دوشنبه مورخ 1400/03/31 و سه شنبه مورخ 1400/04/01، جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع، با در دست داشتن اصل کارت ملی به همراه اوراق سهام، برگ نمایندگی و یا وکالت، به اداره سهام شرکت واقع در استان تهران، باغ فيض، بزرگراه شهيد سرلشكر ستاری، كوچه شقايق 16، پلاك 30 طبقه اول مراجعه نمایند .

 دستور جلسه :

1. استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی برای دوره مالی منتهی به 1399/12/30.
2. بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به 1399/12/30.
3. تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود .
4. انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 و تعیین حق الزحمه ایشان.
5. تعیین روزنامه کثیر الانتشار .
6. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره .
7. تعیین پاداش هیئت مدیره برای عملکرد دوره مالی 1399.
8. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

توضیحات :

با توجه به بیماری کرونا و ابلاغیه شماره 104/31 مورخ 1398/12/20 دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره 050/440/پ/98 مورخ 1398/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه (تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفا" در شرایطی که حداکثر با حضور 15 سهامدار حقیقی و یا حقوقی تشکیل می گردد امکان پذیر میباشد.) لذا ضمن تشکر از سهامداران حقیقی درخواست می گردد با مشاهده همزمان بصورت آنلاین مجمع از طریق سایت رسمی شرکت به آدرس www.semico.ir و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند .